Лжепредпринимателей будут судить

Прокуратура Мурманской области утвердила обвинительное заключение и направила в Октябрьский суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, состоящей из директоров различных ООО.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в результате деятельности обвиняемых, бюджету РФ был причинен ущерб на сумму около 17 млн рублей.

Действия всех участников преступной группы были квалифицированы по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Руководителям ООО "Аудит Гарант" и ООО "ТМТ" также инкриминируют ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч.4 ст.174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, совершенная организованной группой). Глава ООО "Аудит Гарант" обвиняется и в лжепредпринимательстве (ст.173 УК РФ).

Как установлено следствием, один из обвиняемых в декабре 2000 года создал организованную преступную группу, куда вошли все фигуранты уголовного дела, а также ряд неустановленных следствием лиц.

В частности, в период с сентября 2000 года по май 2004 года участники ОПГ от имени ООО "Инпроф", ООО Транс-Стайл", ООО "Северный цвет", ООО "Северная гильдия" совершали фиктивные финансово-хозяйственные операции, изготавливали и представляли в контролирующие органы фиктивные документы бухгалтерского учета. В результате лжепредпринимательской деятельности члены группы совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость.

[0] Комментариев